Analista Pleno de Onboarding & KYC - Temporário

📌 Analista Pleno de Onboarding & KYC

Temporária (6 a 9 meses)

📍 Local: São Paulo - SP (Vila Olímpia ou Granja Julieta)

🕒 Horário: Segunda a sexta, das 09:30 às 18:30

🏢 Modelo de trabalho: Híbrido (2x presencial)

💰 Salário: R$ 6.800,00

🎁 Benefícios: Vale-Transporte | Vale-Refeição R$ 29,20 p/ dia (Restaurantes) | Premiação por Boa Permanência

Responsabilidades:

• Conduzir análises de Onboarding de clientes (cadastro, suitability, documentação, background checks).

• Executar e revisar procedimentos de KYC (pessoa física e jurídica), incluindo verificação de identidade, comprovação de endereço e origem de recursos.

• Avaliar indicadores de risco do cliente, classificação de risco e eventuais alertas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).

• Analisar casos com indícios de fraude, inconsistência cadastral ou documentação suspeita, propondo ações de mitigação.

• Garantir que o processo de onboarding esteja alinhado às políticas internas, regulamentações aplicáveis e melhores práticas de mercado.

• Interagir com times internos (Comercial, Operações, Jurídico, entre outros) para esclarecimento de dúvidas e tratamento de exceções.

• Sugerir melhorias de processo, controles e indicadores, contribuindo para maior eficiência operacional e melhor experiência do cliente.

• Apoiar na elaboração e atualização de procedimentos, manuais e fluxos relacionados a Onboarding & KYC.

• Utilizar sistemas internos e ferramentas de consulta externa (bureaus, listas de sanções, mídias negativas, etc.) para suportar as análises.

Requisitos:

• Ensino Superior completo.

• Experiência prévia em KYC Compliance,

preferencialmente com foco em AML.

• Conhecimento das recomendações internacionais relacionadas a lavagem de dinheiro.

• Habilidade analítica para avaliação de riscos e interpretação de dados.

• Boa comunicação escrita e verbal para elaboração de relatórios e interação com equipes.

• Capacidade de ler, compreender e interpretar informações com crítica e profundidade.

Diferenciais:

• Conhecimento em sistemas de monitoramento de risco e ferramentas de análises de dados, em especial no LexisNexis e diferencial se for no módulo Bridger Insight.

• Proatividade, objetividade e organização para lidar com volumes significativos de demanda.

• Boa escrita em inglês para endereçar as análises de risco.